Nem hétköznapi bűnözőre akadtak a NAV nyomozói | 24.hu
Diplomata útlevelek, diplomáciai testületjelző matrica, megtévesztő CD rendszám, és fényűző luxusélet látszata; nem mindennapi elkövetővel találták magukat szemben a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói, amikor egy hazai bűnszervezetre és annak vezetőjére csaptak le. A bűnözői csoport több mint két és félmilliárd forint áfa befizetését mulasztotta el.
A diplomáciai pálya helyett már biztosan börtönévek elé néz az a budapesti férfi, aki egy impozáns budai villából irányította a szervezett bűnözés világát – áll a NAV hétfő reggeli tájékoztatójában.
A nála talált, diplomata útlevélhez hasonló -- a Seborga Hercegség és a Bissau-Guineai Köztársaság jelzéseit viselő -- iratok, CD-matrica és különleges rendszámú Mercedes is azt sugallták, hogy ő bizony valaki. Tévesen.
A pénzügyi nyomozók összehangolt akcióban, összesen 24 helyszínen ütöttek rajtuk, a MERKUR kommandósai és a Bevetési Igazgatóság járőreinek közreműködésével. A szombathelyi nyomozók koordinálta művelet eredményeként felszámoltak egy számlázási láncolatra épülő illegális hálózatot, amely az EU belső piacáról beszerzett mobiltelefonok értékesítése után fizetendő általános forgalmi adó megkerülésével károsította meg az államot.
A céghálózat a fiktív számlák alkalmazásával, közismert nevén "missing trader" vállalkozások bevonásával igyekezett csökkenteni adófizetési kötelezettségeit. Az elkövetők között akadt olyan személy is, aki stróman ügyvezetőként irányította a cégeket és végezte a banki tranzakciókat, míg mások a fiktív számlák kibocsátásáért vagy különféle adminisztratív feladatok ellátásáért feleltek.
A MERKUR bevetési egysége leplezte le a bűnszervezet vezetőjét, míg a házkutatások során a NAV szakértői, informatikai szakemberei és revizorai mellett a bankjegy- és kábítószerkereső kutyák is aktívan részt vettek. A pénzügyi nyomozók három ingatlant zár alá helyeztek, melyek összértéke 460 millió forintra rúg, emellett 125 millió forint értékben foglaltak le különféle járműveket, többek között luxusautókat, egy lakóautót és egy jet skit is.
A NAV nyomozói a költségvetési csalás gyanúja miatt, amely különösen súlyos vagyoni hátrányt okozott, nyolc gyanúsítottat hallgattak ki egy bűnszervezet ügyében. A bíróság a szervezet vezetőjének letartóztatását rendelte el. A bűnszervezet felszámolásán összesen 130 pénzügyőr vett részt a NAV bűnügyi és bevetési egységeiből.
